14/08/2019 -
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. (GU Serie Generale n.189 del 13-08-2019)
Con provvedimento 30 luglio 2019 la Banca d'Italia emana disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in linea con la normativa europea.
Banca Italia 30 luglio 2019
Banca Italia adeguata verifica